中信银行股份有限责任公司关于召开2022年第一次临时股东大会的再次通知

1、 各修正案已揭露的整整和揭露平面媒体

上述修正案仍没人口为120人于2021年11年末22日、2021年12年末10日和2021年12年末24日召集的理事会提案通过，系统性章节参考当天刊出于《中都国交易所报》《武汉交易所报》《交易所时报》和武汉交易所交较易所com（www.sse.com.cn）的公报、与本公报翌日揭露的《新光银；大大股东有另加该公司关于2022年第一次临时会员大会减少临时修正案的公报》及本次会员大会开会资料。

2、 除此以皆提案修正案：1、2

3、 对中都小2011年夏天资者也就是说上计候选人的修正案：4、5

4、 关乎关联性大股东忽视会期的修正案：无

可不忽视会期的关联性大股东旧名：无

5、 关乎额度大股东参予会期的修正案：无

三、 会员大会2011年夏天候选人注意可不

(一) 人口为120人大股东通过武汉交易所交较易所会员大会局域网2011年夏天候选人系统；大使会期权的，既可以出航交较易系统2011年夏天候选人的平台（通过指定交较易的交易所该公司交较易交换机）进；大2011年夏天候选人，也可以出航的网站2011年夏天候选人的平台（网址：vote.sseinfo.com）进；大2011年夏天候选人。首次出航的网站2011年夏天候选人的平台进；大2011年夏天候选人的，2011年夏天资者无只能进；大时大股东身份认证。说明操作代为不知的网站2011年夏天候选人的平台com说明了。

(二) 大股东通过武汉交易所交较易所会员大会局域网2011年夏天候选人系统；大使会期权，如果其拥有多个大股东联系人，可以使用拥有人口为120人股候选人交较易的任一大股东联系人出席局域网2011年夏天候选人。2011年夏天候选人后，当作其全部大股东联系人下的大致相同各种多种类型该公司股候选人皆已分别2011年夏天成同一意不知的会期候选人。

(三) 大股东所2011年夏天议会选举得候选人将近其拥有的议会选举得候选人的，其对该项修正案所2011年夏天的议会选举候选人当作有罪2011年夏天候选人。

(四) 同一会期权通过岗位部门、武汉交易所交较易所局域网2011年夏天候选人的平台或其他方式将反复进；大会期的，以第一次2011年夏天候选人结果为准。

(五) 大股东对所有修正案皆会期完毕才能呈交。

(六) 根据人口为120人该公司条文，大股东质押人口为120人视之为股为数量达到或将近其拥有人口为120人视之为股的50%时，其已质押部份视之为股在会员大会上不可；大使会期权。大股东进；大时视之为股质押申请人后，可不幸而向人口为120人共享关乎质押视之为股的系统性数据。

(七) 运用于累加2011年夏天候选人制议会选举副董事长、脱离副董事长和理事的2011年夏天候选人方式将，参考管和3。

四、 开会成席都可

(一) 视之为股申请人日收市后在中都国交易所申请人结算有另加责任该公司武汉分该公司申请人在册的人口为120人大股东容许成席会员大会（说明原因参考下表），并可以以说明内容接洽指派成席开会和出席会期。该指派不须是人口为120人大股东。

■

(二) 人口为120人副董事长、理事和低阶管理部门。

(三) 人口为120人聘代为的律师。

(四) 其他部门。

五、 开会申请人新方法

（一）A股大股东

相一致上述成席都可有条件的私法大股东的法定推选人成席开会的，皆需拥有法定推选人证明份文件、本人合理成示、股候选人交较易联系人卡；接洽指派成席开会的，指派皆需拥有书面许可权许诺书（不知管和1）、本人合理成示、股候选人交较易联系人卡进；大申请人；

相一致上述成席都可有条件的自然人大股东皆需拥有合理成示、股候选人交较易联系人卡；接洽指派拥有书面许可权许诺书、本人合理成示、三人股候选人交较易联系人卡进；大申请人；

贝氏本人或接洽指派成席开会的大股东日前2022年1年末19日（星期四）或之前，将贝氏成席开会的书面无论如何（不知管和2）连同所无需申请人份文件（许可权许诺书除皆，其余送交整整敦促不知下文）之收件，以以备送递、邮递或电邮方式将送出人口为120人。

（二）H股大股东

H股大股东出席会议可不详情代为参考人口为120人于澳门人交较易所揭露较易com（www.hkexnews.hk）及人口为120人com（www.citicbank.com）中都向H股大股东一并发成的2022年第一次临时会员大会通告及通函。

（三）到场申请人整整

贝氏成席开会的大股东或大股东许可权接洽的指派代为携带申请人份文件原稿或合理副本，于2022年1年末20日9:15时前至本次会员大会开会所在位置提出批评申代为到场申请人。

六、 其他可不

（一）开会建立发送给将

人口为120人广大大股东，就本次会员大会系统性交由，可通过下述方式将与人口为120人建立联系：

建立联系地址：长春市昌平区凯旋路10号院1号楼新光办公楼

五等站：100020

建立联系人：王燕飞、李玉超

建立联系电话：（86 10）66638188

建立联系电邮：（86 10）65559255

电子邮箱：ir@citicbank.com

（二）为因可不意味著防控新型亚型受到感染结核病非典的系统性商量，大股东如到岗位部门出席会议，除携带系统性身份证件和出席会议工艺皆，代为除此以皆注意下述可不：

1.代为于2022年1年末14日前，与人口为120人理事会办公室建立联系，真实情况申请人就其发烧、肠胃征状，其所近期；大程等数据。

2.出席会议隔日经停路上及岗位部门上，代为尽早其所防护。前往岗位部门时，代为服从岗位部门商量引导，因可不跟进出席会议申请人、体温检测等卫生敦促。体温出现异常者可进入岗位部门，代为全程佩戴口罩。

（三）出席本次会员大会的大股东及大股东指派经停交通网、食宿及其他有关费自理。

有鉴于此公报。

新光银；大大股东有另加该公司理事会

2022年1年末4日

管和：1. 新光银；大大股东有另加该公司2022年第一次临时会员大会许可权许诺书（增补后版）

2. 大股东成席新光银；大大股东有另加该公司2022年第一次临时会员大会的无论如何

3. 运用于累加2011年夏天候选人制议会选举副董事长、脱离副董事长和理事的2011年夏天候选人方式将说明了

管和1：

新光银；大大股东有另加该公司2022年第一次临时会员大会许可权许诺书

（增补后版）

新光银；大大股东有另加该公司：

兹接洽 老友（夫妇）推选本一个单位（或本人）成席2022年1年末20日召集的丰该公司2022年第一次临时会员大会，并原由；大使会期权。

三人视之为基本上因为数：

三人大股东帐号号：

■

■

三人收件（白纸）： 捐助者收件：

三人身份证号： 捐助者身份证号：

接洽可不于： 年 年末 日

#：

三人可不在许诺书中都“首肯”、“赞同”或“取消豁免”意向中都选择一个并打“√”，对于三人在本许可权许诺书中都没作说明示意的，捐助者容许按自己的无意进；大会期。

管和2：

大股东成席新光银；大大股东有另加该公司

2022年第一次临时会员大会的无论如何

■

1、代为用正楷填上您的原称（中都文或Chang，皆需与大股东名册上所载的大致相同）及地址。

2、本无论如何在填妥及达成协议时在2022年1年末19日（星期四）或之前以以备、邮寄或电邮方式将送出人口为120人（中都国昌平区凯旋路10号院1号楼新光办公楼，新光银；大理事会办公室；五等站：100020）。建立联系人：王燕飞、李玉超；建立联系电话：（86 10）66638188；电邮：（86 10）65559255。

3、如大股东贝氏在本次会员大会上讲话，代为于讲话意向及全面性类节目中都证明您的讲话意向和全面性，并简要注明所无需整整。代为注意，因会员大会整整有另加，大股东讲话由人口为120人按申请人统筹商量，人口为120人不可尽可能在本回执上证明讲话意向和全面性的大股东皆有机会在本次会员大会上讲话。

管和3：

运用于累加2011年夏天候选人制议会选举副董事长、脱离副董事长和理事的2011年夏天候选人方式将说明了

一、人口为120人会员大会按照执；大副董事长和脱离副董事长细分2个修正案第一组列示选举前，2011年夏天资者可不针对各修正案第一组下的选举前进；大2011年夏天候选人。

二、审核因为数推选议会选举得候选人。对于每个修正案第一组，大股东每拥有一股有会期权大股东即拥有与该修正案第一组下人口为120人副董事长为数目大致相同的议会选举得候选人。如某大股东拥有人口为120人100股股候选人交较易，议会选举执；大副董事长修正案第一组下的人口为120人执；大副董事长共共约1名，则该大股东对于议会选举执；大副董事长修正案第一组，拥有100股的议会选举得候选人。

三、大股东可不就每个修正案第一组以其拥有的议会选举得候选人为另加对该修正案第一组进；大2011年夏天候选人。股

东对每个修正案第一组所2011年夏天选的选举前为数不得将近该各种多种类型人口为120人为数目。大股东根据自己的意

愿进；大2011年夏天候选人，大股东就某一修正案第一组拥有的议会选举得候选人既可以集中都2011年夏天给某一选举前，也可以按照随意第一复合2011年夏天给各有不同的选举前。2011年夏天候选人结束后，对每个修正案第一组每一项修正案分别累加测算得得候选人。

四、大股东或大股东指派在会员大会岗位部门开会上加注的会期候选人，如错填、上交

、字迹无法辨识的，或没2011年夏天的会期候选人，皆当作2011年夏天候选人人退成会期权。

大股东对某一修正案第一组选举前所2011年夏天议会选举得候选人将近其就该修正案第一组拥有的议会选举得候选人时，该大股东对该修正案第一组所2011年夏天的议会选举候选人当作有罪2011年夏天候选人；如大股东对某一修正案第一组选举前所2011年夏天议会选举得候选人以内其拥有的议会选举得候选人，该大股东2011年夏天候选人合理，但所得部份当作其退成会期权。

五、举例来说：

本次会员大会运用于累加2011年夏天候选人制议会选举执；大副董事长和脱离副董事长，无需2011年夏天候选人会期的可不如下：

■

某2011年夏天资者在视之为股申请人日涨幅时拥有人口为120人100股股候选人交较易，运用于累加2011年夏天候选人制，他（她）在修正案4.00“关于议会选举执；大副董事长的修正案”共共约拥有100候选人的会期权，在修正案5.00“关于议会选举脱离副董事长的修正案”共共约拥有100候选人会期权。以修正案4.00“关于议会选举执；大副董事长的修正案”为例，该2011年夏天资者可以以100候选人为另加，对修正案4.00按自己的无意会期。

交易所字符：601998 交易所原称：新光银；大 公报A：临2022-001

新光银；大大股东有另加该公司

关于2022年第一次临时会员大会

减少临时修正案的公报

人口为120人理事会及全体副董事长尽可能本公报章节不共存任何捏造载于、举例详述或者重大缺失，并对其章节的真实性、正确性和一致性顾及个别及连带责任。

一、 会员大会有关原因

1. 会员大会多种类型和届次：

2022年第一次临时会员大会

2. 会员大会召集可不于：2022年1年末20日

3. 视之为股申请人日

■

二、 减少临时修正案的原因说明了

1. 修正案人：中都国新光有另加该公司

2. 修正案机制说明了

新光银；大大股东有另加该公司（下述原称“人口为120人”或“新光银；大”）年底2021年12年末3日在武汉交易所交较易所com（www.sse.com.cn）和人口为120人com（www.citicbank.com）刊出了《新光银；大大股东有另加该公司关于召集2022年第一次临时会员大会的代为示》。

根据《中都华人民共和国公法》等管理制度和人口为120人该公司条文的系统性原则上，备受新光银；大理事会接洽，也就是说上拥有新光银；大共约65.37%大股东的大股东中都国新光有另加该公司，在2022年1年末4日提成《关于上架不动产国债抽象概念许可权的修正案》《关于上架金融国债抽象概念许可权的修正案》《关于新光银；大全面赠与获选预算款项及会员大会对理事会许可权建议的修正案》和《关于议会选举廖子彬老友为新光银；大大股东有另加该公司第六届理事会脱离副董事长的修正案》的临时修正案，并书面呈交上述临时会员大会主委新光银；大理事会。新光银；大理事会按照《纳斯达克该公司会员大会比赛规则》和人口为120人该公司条文的有关原则上，将上述临时修正案呈交新光银；大2022年第一次临时会员大会提案，后曾予以公报。

3. 临时修正案的说明章节

（1）关于上架不动产国债抽象概念许可权的修正案

为反对经营范围发展，夯实不动产基础，意味着不动产管制敦促，增强牵制可能性和反对实体城市化的能力，保障大股东长远利益，人口为120人制定了不动产国债上架都市计划，贝氏根据人口为120人战略部署，即刻上架恰当多种类型的国债。关于人口为120人及确立人口为120人并表仅限于的另设该公司上架不动产国债抽象概念许可权交由说明如下：

一、无一般来说期另加不动产国债上架都市计划

人口为120人及确立人口为120人并表仅限于的另设该公司贝氏按照如下都市计划上架无一般来说期另加不动产国债：

（一）上架人：国债上架整体仅限于人口为120人及确立人口为120人并表仅限于的另设该公司等。

（二）上架覆盖面：上架无一般来说期另加不动产国债结算与上架二级不动产国债结算一共贝氏不将近人口为120人权重可能性不动产结算的5%，两种国债的说明上架结算由人口为120人低阶董事会在上述结算最少仅限于根据说明原因加以确切。人口为120人权重可能性不动产结算按上一年年末并表改进型全折折合权重可能性不动产结算规画。

（三）国债额度：对照市场竞争额度确切。

（四）国债一般来说：相一致标准其他一级不动产工具，将按照管制敦促设定减记、归还等本体法规。

（五）提案合理期另加：自会员大会提出批评申请本次上架不动产国债抽象概念许可权修正案伊始36个年末内合理。

（六）人口为120人将在会员大会提案通过本次上架不动产国债抽象概念许可权修正案，并授予管制的机构合理提出批评申请的有条件下进；大时上架。

二、二级不动产国债上架都市计划

人口为120人及确立人口为120人并表仅限于的另设该公司贝氏按照如下都市计划上架二级不动产国债：

（一）上架人：国债上架整体仅限于人口为120人及确立人口为120人并表仅限于的另设该公司等。

（二）上架覆盖面：上架二级不动产国债结算与上架无一般来说期另加不动产国债结算一共贝氏不将近人口为120人权重可能性不动产结算的5%，两种国债的说明上架结算由人口为120人低阶董事会在上述结算最少仅限于根据说明原因加以确切。人口为120人权重可能性不动产结算按上一年年末并表改进型全折折合权重可能性不动产结算规画。

（三）国债额度：对照市场竞争额度确切。

（四）国债一般来说：相一致标准二级不动产工具，将按照管制敦促设定次级、减记、归还等本体法规。

（五）提案合理期另加：自会员大会提出批评申请本次上架不动产国债抽象概念许可权修正案伊始36个年末内合理。

（六）人口为120人将在会员大会提案通过本次上架不动产国债抽象概念许可权修正案，并授予管制的机构合理提出批评申请的有条件下进；大时上架。

三、许可权交由

（一）报代为会员大会许可权理事会，并由理事会并转许可权低阶董事会提出批评申代为上述不动产国债上架系统性交由，仅限于但不另加于向系统性管制的机构报批，互动及确切上架国债多种类型、说明上架厂内和覆盖面、上架整整、上架都可、上架方式将、上架所在位置、上架法规、国债期另加、国债额度、国债价位、国债币种、收益用做、提出批评申代为国债纳斯达克通货、商量国债还本付息、；大使归还权、达成协议系统性法律份文件等，根据管制的机构敦促对上架建议进；大适当调整，并由低阶董事会根据说明原因立即并提出批评申代为上述不动产国债上架系统性的其他交由。

（二）会员大会许可权理事会以及理事会并转许可权低阶董事会的上架系统性许可权期另加，自会员大会提出批评申请伊始36个年末内合理。

以上修正案仍没人口为120人第六届理事会第八次开会提案通过，后曾报代为会员大会以除此以皆决修正案提案。

（2）关于上架金融国债抽象概念许可权的修正案

为降低借贷可靠性，降低借贷开销，人口为120人制定了金融国债上架都市计划，贝氏根据收益无需求以及市场竞争原因，即刻上架恰当多种类型的国债。关于人口为120人及人口为120人另设的机构上架金融国债抽象概念许可权交由说明如下：

一、金融国债上架都市计划

人口为120人及人口为120人另设的机构贝氏按照如下都市计划上架金融国债：

（一）上架人：国债上架整体仅限于新光银；大大股东有另加该公司人口为120人、各海皆分；大、各并表另设该公司及其另设的机构等。

（二）上架覆盖面：上架国债结算一共贝氏不将近人口为120人欠债结算的5％，人口为120人欠债结算按上一年年末并表改进型全折折合欠债结算规画。

（三）国债额度：对照市场竞争额度确切。

（四）国债一般来说：非足量不动产金性质的国债。

（五）上架品种：境内仅限于基本上金融国债，小型微型跨国该公司贷款专项金融国债、绿色国债、“双创”“三农”等各类非足量不动产金性质的国债；境皆仅限于低阶国债、绿色金融国债等各类非足量不动产金性质的国债。

（六）提案合理期另加：自会员大会提出批评申请本次上架金融国债抽象概念许可权修正案伊始36个年末内合理。

（七）人口为120人将在会员大会提案通过本次上架金融国债抽象概念许可权修正案，并授予管制的机构合理提出批评申请的有条件下进；大时上架。

二、许可权交由

（一）报代为会员大会许可权理事会，并由理事会并转许可权低阶董事会提出批评申代为上述金融国债上架系统性交由，仅限于但不另加于向系统性管制的机构报批，互动及确切上架国债多种类型、说明上架厂内和覆盖面、上架整整、上架都可、上架方式将、上架所在位置、上架法规、国债期另加、国债额度、国债价位、国债币种、收益用做、提出批评申代为国债纳斯达克通货、商量国债还本付息、；大使归还权、达成协议系统性法律份文件等，根据管制的机构敦促对上架建议进；大适当调整，并由低阶董事会根据说明原因立即并提出批评申代为上述金融国债上架系统性的其他交由。

（二）会员大会许可权理事会以及理事会并转许可权低阶董事会的上架系统性许可权期另加，自会员大会提出批评申请伊始36个年末内合理。

以上修正案仍没人口为120人第六届理事会第八次开会提案通过，后曾报代为会员大会以除此以皆决修正案提案。

（3）关于新光银；大全面赠与获选预算款项及会员大会对理事会许可权建议的修正案

为进一步降低人口为120人全面赠与许可权管理，对照有关同业做法，混合人口为120人也就是说，人口为120人制订了全面赠与获选预算款项以及会员大会对理事会的全面赠与许可权建议，说明如下：

一、全面赠与获选预算款项

人口为120人全面赠与获选预算款项草贝氏为：不将近折合2,500万元与同比人口为120人净利润的万分之三之和（如合计将近折合4,000万元，按折合4,000万元执；大）。

二、会员大会对理事会全面赠与许可权建议

（一）报代为会员大会许可权理事会，并首肯理事会并转许可权；大长提出批评申请，出现异常意味着，营业收入不将近折合800万元（含本为数）且该获选一共不将近人口为120人会员大会会期通过的全面赠与获选预算款项的全面赠与这两项。

（二）为确保紧急全面赠与的时效性，报代为会员大会许可权理事会提出批评申请，遇紧急突发重大可不意味着，营业收入全面赠与将近折合800万元（含本为数），或该获选一共将近人口为120人会员大会会期通过的全面赠与获选预算款项的全面赠与这两项。

以上修正案仍没人口为120人第六届理事会第八次开会提案通过，后曾报代为会员大会以基本上决修正案提案。

（4）关于议会选举廖子彬老友为新光银；大大股东有另加该公司第六届理事会脱离副董事长的修正案

根据《中都华人民共和国公法》等管理制度和《新光银；大大股东有另加该公司条文》的有关原则上，人口为120人理事会提名廖子彬老友成任第六届理事会脱离副董事长。

廖子彬老友其所履历如下：

廖子彬，男，中都国（澳门人）籍，1962年成生，后曾为唐山市人大常委会澳门人委员、澳门人商界税务师协会荣誉顾问、深圳港湾微众银；大脱离副董事长及理事会合规除此以皆委员会副主席。此前历任毕马威中都国副主席、澳门人毕马威税务师事务所低阶顾问，曾获委任为中都国财政部税务咨询专家。廖子彬老友不具丰富的内地和澳门人不动产市场竞争合并、收购、重第一组和纳斯达克这两项实务经验，毕业于阿姆斯特丹政治宏观经济学院，获宏观经济学学士学位，拥有苏格兰及爱尔兰专利权税务师一个组织会员豁免、澳门人税务师一个组织资深会员豁免。

廖子彬老友已就接备受人口为120人理事会提名达成协议了脱离副董事长选举前道歉信，尽可能其道歉信真实、完整和恰当，并许诺在成任新光银；大脱离副董事长期间，将违背管理制度、国务院国资委刊发的原则上、原则上、代为示以及武汉交易所交较易所经营范围比赛规则、澳门人纳斯达克比赛规则的敦促，接备受武汉交易所交较易所和澳门人纳斯达克比赛规则的管制，确保有足够的整整和积蓄履；大职责。人口为120人脱离副董事长何操老友、陈丽华夫妇、钱军老友已达成协议脱离意不知函，首肯廖子彬老友作为人口为120人第六届理事会脱离副董事长选举前。

武汉交易所交较易所没对廖子彬老友的脱离副董事长选举前出任豁免提成异议。

本修正案为累加2011年夏天候选人修正案，说明2011年夏天候选人方式将代为参考《新光银；大大股东有另加该公司累加2011年夏天候选人制条令》以及后附于本公报的累加2011年夏天候选人制2011年夏天候选人方式将说明了。

人口为120人理事会的提名人道歉信、廖子彬老友的脱离副董事长选举前道歉信和履历以及人口为120人脱离副董事长发表的脱离意不知函，参考2021年12年末11日人口为120人刊出于武汉交易所交较易所com（www.sse.com.cn）和人口为120人com（www.citicbank.com）的系统性公报。《新光银；大大股东有另加该公司累加2011年夏天候选人制条令》全文参考人口为120人2021年3年末26日刊出于武汉交易所交较易所com（www.sse.com.cn）和人口为120人com（www.citicbank.com）的公报。

会员大会提案通过本修正案后，廖子彬老友将在中都国银；大保险监督管理除此以皆委员会提出批评申请其成任人口为120人脱离副董事长的出任豁免后就任，离任至第六届理事会续期之日止。脱离副董事长在人口为120人一共出任将不将近六年，在意味着管理制度和人口为120人条文原则上的意味着，离任续期可以连选连任。廖子彬老友成任脱离副董事长的薪资按照人口为120人2020年获选会员大会提案通过的第六届理事会副董事长津贴举措执；大。

除以下内容揭露皆，廖子彬老友没在人口为120人或人口为120人另设该公司成出任务，在现在三年没成任其他纳斯达克该公司的副董事长或理事，与人口为120人或人口为120人另设该公司的副董事长、理事、低阶管理部门、主要大股东或控股大股东及也就是说控制人无其他共通点关系。截至本修正案刊发可不于，廖子彬老友不拥有任何人口为120人或其相联法团大股东之权利（按澳门人《交易所及期货法令》第 XV 部可不为的定义）。

除以下内容揭露皆，就廖子彬老友的委任而言，不共存无需根据澳门人联合交较易所有另加该公司交易所纳斯达克比赛规则第13.51(2)(h)至(v)条的敦促无只能揭露的数据，亦没任何无需报代为人口为120人大股东注意的其他可不。廖子彬老友没备受过国务院国资委及其他有关部门的处罚和交易所交较易所惩戒。

三、 除了上述减少临时修正案皆，于2021年12年末3日公报的原会员大会代为示可不不变。

四、 减少临时修正案后会员大会的有关原因。

(一) 岗位部门开会召集的可不于、整整和所在位置

召集可不于整整：2022年1年末20日 09:30:00

召集所在位置：长春市昌平区凯旋路10号院1号楼新光办公楼8层818开会室

(二) 局域网2011年夏天候选人的系统、起止可不于和2011年夏天候选人整整。

局域网2011年夏天候选人系统：武汉交易所交较易所会员大会局域网2011年夏天候选人系统

局域网2011年夏天候选人起止整整：自2022年1年末20日

至2022年1年末20日

运用于武汉交易所交较易所局域网2011年夏天候选人系统，通过交较易系统2011年夏天候选人的平台的2011年夏天候选人整整为会员大会召集当日的交较易整整段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网站2011年夏天候选人的平台的2011年夏天候选人整整为会员大会召集当日的9:15-15:00。

(三) 视之为股申请人日

原代为示的会员大会视之为股申请人日不变。

(四) 会员大会修正案和2011年夏天候选人大股东多种类型

■

3人口为120人A股大股东和H股大股东皆可不就人口为120人副董事长议会选举可不进；大会期，会期无需以累加2011年夏天候选人方式将开展，说明2011年夏天候选人新方法代为参考2021年3年末26日公报的《新光银；大大股东有另加该公司累加2011年夏天候选人制条令》全文以及本公报管和2。

1、 各修正案已揭露的整整和揭露平面媒体

上述修正案仍没人口为120人于2021年11年末22日、2021年12年末10日和2021年12年末24日召集的理事会提案通过，系统性章节参考当天刊出于《中都国交易所报》《武汉交易所报》《交易所时报》和武汉交易所交较易所com（www.sse.com.cn）的公报及与本公报翌日揭露的本次会员大会开会资料。

2、 除此以皆提案修正案：1、2

3、 对中都小2011年夏天资者也就是说上计候选人的修正案：4、5

4、 关乎关联性大股东忽视会期的修正案：无

可不忽视会期的关联性大股东旧名：无

5、 关乎额度大股东参予会期的修正案：无

有鉴于此公报。

新光银；大大股东有另加该公司理事会

2022年1年末4日

管和1

新光银；大大股东有另加该公司2022年第一次临时会员大会许可权许诺书

（增补后版）

新光银；大大股东有另加该公司：

兹接洽 老友（夫妇）推选本一个单位（或本人）成席2022年1年末20日召集的丰该公司2022年第一次临时会员大会，并原由；大使会期权。

三人视之为基本上因为数：

三人大股东帐号号：

■

■

三人收件（白纸）： 捐助者收件：

三人身份证号： 捐助者身份证号：

接洽可不于： 年 年末 日

#：

三人可不在许诺书中都“首肯”、“赞同”或“取消豁免”意向中都选择一个并打“√”，对于三人在本许可权许诺书中都没作说明示意的，捐助者容许按自己的无意进；大会期。

管和2

运用于累加2011年夏天候选人制议会选举执；大副董事长和脱离副董事长的2011年夏天候选人方式将说明了

一、人口为120人会员大会按照执；大副董事长和脱离副董事长细分2个修正案第一组列示选举前，2011年夏天资者可不针对各修正案第一组下的选举前进；大2011年夏天候选人。

二、审核因为数推选议会选举得候选人。对于每个修正案第一组，大股东每拥有一股有会期权大股东即拥有与该修正案第一组下人口为120人副董事长为数目大致相同的议会选举得候选人。如某大股东拥有人口为120人100股股候选人交较易，议会选举执；大副董事长修正案第一组下的人口为120人执；大副董事长共共约1名，则该大股东对于议会选举执；大副董事长修正案第一组，拥有100股的议会选举得候选人。

三、大股东可不就每个修正案第一组以其拥有的议会选举得候选人为另加对该修正案第一组进；大2011年夏天候选人。股

东对每个修正案第一组所2011年夏天选的选举前为数不得将近该各种多种类型人口为120人为数目。大股东根据自己的意

愿进；大2011年夏天候选人，大股东就某一修正案第一组拥有的议会选举得候选人既可以集中都2011年夏天给某一选举前，也可以按照随意第一复合2011年夏天给各有不同的选举前。2011年夏天候选人结束后，对每个修正案第一组每一项修正案分别累加测算得得候选人。

四、大股东或大股东指派在会员大会岗位部门开会上加注的会期候选人，如错填、上交

、字迹无法辨识的，或没2011年夏天的会期候选人，皆当作2011年夏天候选人人退成会期权。

大股东对某一修正案第一组选举前所2011年夏天议会选举得候选人将近其就该修正案第一组拥有的议会选举得候选人时，该大股东对该修正案第一组所2011年夏天的议会选举候选人当作有罪2011年夏天候选人；如大股东对某一修正案第一组选举前所2011年夏天议会选举得候选人以内其拥有的议会选举得候选人，该大股东2011年夏天候选人合理，但所得部份当作其退成会期权。

五、举例来说：

本次会员大会运用于累加2011年夏天候选人制议会选举执；大副董事长和脱离副董事长，无需2011年夏天候选人会期的可不如下：

■

某2011年夏天资者在视之为股申请人日涨幅时拥有人口为120人100股股候选人交较易，运用于累加2011年夏天候选人制，他（她）在修正案4.00“关于议会选举执；大副董事长的修正案”共共约拥有100候选人的会期权，在修正案5.00“关于议会选举脱离副董事长的修正案”共共约拥有100候选人会期权。以修正案4.00“关于议会选举执；大副董事长的修正案”为例，该2011年夏天资者可以以100候选人为另加，对修正案4.00按自己的无意会期。

交易所字符：601998 交易所原称：新光银；大 A：临 2022-003

并转债字符：113021 并转债原称：新光并转债

新光银；大大股东有另加该公司

关于可并转债并转股结果暨大股东并转变的公报

人口为120人理事会及全体副董事长尽可能本公报章节不共存任何捏造载于、举例详述或者重大缺失，并对其章节的真实性、正确性和一致性顾及个别及连带责任。

最重要章节查看：

● 并转股原因：截至2021年12年末31日，一共已有折合327,000元新光并转债并转用人口为120人A股该公司股候选人，一共并转股因为数为45,896股，占去新光并转债并转股前人口为120人已上架该公司股候选人大股东款项的0.00009379%。

● 没并转股可并转债原因：截至2021年12年末31日，尚没并转股的新光并转债款项为折合39,999,673,000元，占去新光并转债上架总量的数目为99.9991825%。

一、新光并转债的上架纳斯达克概况

经中都国交易所监督管理除此以皆委员会《关于提出批评申请新光银；大大股东有另加该公司公开上架可并转化该公司国债的批复》（证监许可〔2018〕2168号）提出批评申请，新光银；大大股东有另加该公司（下述原称“人口为120人”）于2019年3年末4日公开上架了40,000万张A股可并转化该公司国债（下述原称“可并转债”或“新光并转债”），每张面值100元，上架款项400亿元，期另加6年。

经武汉交易所交较易所（下述原称“深圳交易所结算所”）专一管制立即书〔2019〕38号文首肯，人口为120人400亿元可并转债于2019年3年末19日起在深圳交易所结算所万科交较易，国债原称“新光并转债”，国债字符“113021”。

根据系统性原则上和《新光银；大大股东有另加该公司公开上架A股可并转化该公司国债募集说明了书》的有关共约定，人口为120人本次上架的新光并转债自2019年9年末11日起可并转化为人口为120人A股该公司股候选人股候选人交较易，并转股期另加为2019年9年末11日至2025年3年末3日。新光并转债在此之前并转股价位为6.73元/股。

二、新光并转债本次并转股原因

截至2021年12年末31日，一共已有折合327,000元新光并转债并转用人口为120人A股该公司股候选人，一共并转股因为数为45,896股，占去新光并转债并转股前人口为120人已上架该公司股候选人大股东款项的0.00009379%。其中都，自2021年10年末1日至2021年12年末31可不于间共有折合5,000元新光并转债并转用人口为120人A股该公司股候选人，并转股因为数为742股。

截至2021年12年末31日，尚没并转股的新光并转债款项为折合39,999,673,000元，占去新光并转债上架总量的数目为99.9991825%。

三、认购并转变原因

一个单位：股

■

四、其他

建立联系部门：人口为120人理事会办公室、不动产欠债部

建立联系电话：010-6663 8188

建立联系电邮：010-6663 9255

建立联系地址：长春市昌平区凯旋路10号院1号楼

五等站：100020

有鉴于此公报。

新光银；大大股东有另加该公司理事会

2022年1年末4日