四川川润股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议通告

事局非独立国家副议长，自本次间公司大会审查会通过年内复职，职务三年。

1.06 补选有年已故转任第六届董事局非独立国家副议长

修正案情况下：提议132,074,151股，占多数相一致提议有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%；

之中小间公司修正案情况下：提议1股，占多数相一致提议有效性绝对多数的股份总一共的0.00%。

有年已故推选为的公司第六届董事局非独立国家副议长，自本次间公司大会审查会通过年内复职，职务三年。

2、每项审查会通过了《关于的公司董事局换届补选独立国家副议长的修正案》

2.01 补选李光金已故转任第六届董事局独立国家副议长

修正案情况下：提议132,074,153股，占多数相一致提议有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%；

之中小间公司修正案情况下：提议3股，占多数相一致提议有效性绝对多数的股份总一共的0.00%。

李光金已故推选为的公司第六届董事局独立国家副议长，自本次间公司大会审查会通过年内复职，职务三年。

2.02 补选饶洁已故转任第六届董事局独立国家副议长

修正案情况下：提议132,074,151股，占多数相一致提议有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%；

之中小间公司修正案情况下：提议1股，占多数相一致提议有效性绝对多数的股份总一共的0.00%。

饶洁已故推选为的公司第六届董事局独立国家副议长，自本次间公司大会审查会通过年内复职，职务三年。

2.03 补选钟胜已故转任第六届董事局独立国家副议长

修正案情况下：提议132,074,151股，占多数相一致提议有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%；

之中小间公司修正案情况下：提议1股，占多数相一致提议有效性绝对多数的股份总一共的0.00%。

钟胜已故推选为的公司第六届董事局独立国家副议长，自本次间公司大会审查会通过年内复职，职务三年。

3、每项审查会通过了《关于的公司董事局换届补选非职工亦然副议长的修正案》

3.01 补选刘小明夫婿为的公司第六届董事局非职工亦然副议长

修正案情况下：提议132,074,152股，占多数相一致提议有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%；

之中小间公司修正案情况下：提议2股，占多数相一致提议有效性绝对多数的股份总一共的0.00%。

刘小明夫婿推选为的公司第六届董事局非职工亦然副议长，自本次间公司大会审查会通过年内复职，职务三年。

3.02 补选王学伟已故为的公司第六届董事局非职工亦然副议长

修正案情况下：提议132,074,151股，占多数相一致提议有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%；

之中小间公司修正案情况下：提议1股，占多数相一致提议有效性绝对多数的股份总一共的0.00%。

王学伟已故推选为的公司第六届董事局非职工亦然副议长，自本次间公司大会审查会通过年内复职，职务三年。

4、审查会通过了《关于第六届董事局非独立国家副议长救济金设计方案的修正案》

总修正案情况下：提议132,397,050股，占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的99.9977％；坚决3,100股，占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的0.0023％；东道主0股（其之中，因未投票修正案当前东道主0股），占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的0.0000％。

之中小间公司总修正案情况下：提议322,900股，占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的99.0491％；坚决3,100股，占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的0.9509％；东道主0股（其之中，因未投票修正案当前东道主0股），占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的0.0000％。

5、审查会通过了《关于第六届董事局独立国家副议长救济金设计方案的修正案》

总修正案情况下：提议132,105,850股，占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的99.7777％；坚决294,300股，占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的0.2223％；东道主0股（其之中，因未投票修正案当前东道主0股），占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的0.0000％。

之中小间公司总修正案情况下：提议31,700股，占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的9.7239％；坚决294,300股，占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的90.2761％；东道主0股（其之中，因未投票修正案当前东道主0股），占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的0.0000％。

6、审查会通过了《关于第六届董事局副议长救济金设计方案的修正案》

总修正案情况下：提议132,105,850股，占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的99.7777％；坚决3,100股，占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的0.0023％；东道主291,200股（其之中，因未投票修正案当前东道主0股），占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的0.2199％。

之中小间公司总修正案情况下：提议31,700股，占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的9.7239％；坚决3,100股，占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的0.9509％；东道主291,200股（其之中，因未投票修正案当前东道主0股），占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的89.3252％。

7、审查会通过了《关于开展票据出水口企业的修正案》

总修正案情况下：提议132,400,050股，占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的99.9999％；坚决100股，占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的0.0001％；东道主0股（其之中，因未投票修正案当前东道主0股），占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的0.0000％。

之中小间公司总修正案情况下：提议325,900股，占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的99.9693％；坚决100股，占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的0.0307％；东道主0股（其之中，因未投票修正案当前东道主0股），占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的0.0000％。

8、审查会通过了《关于申请之中央银行综合授信额度及授权的公司副议长长签订双方同意有关借款、借贷双方同意的修正案》

总修正案情况下：提议132,108,850股，占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的99.7800％；坚决100股，占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的0.0001％；东道主291,200股（其之中，因未投票修正案当前东道主0股），占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的0.2199％。

之中小间公司总修正案情况下：提议34,700股，占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的10.6442％；坚决100股，占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的0.0307％；东道主291,200股（其之中，因未投票修正案当前东道主0股），占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的89.3252％。

9、审查会通过了《关于为子的公司向之中央银行申请综合授信包括借贷的修正案》

总修正案情况下：提议132,108,850股，占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的99.7800％；坚决100股，占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的0.0001％；东道主291,200股（其之中，因未投票修正案当前东道主0股），占多数相一致提议所有间公司所一向的股份的0.2199％。

之中小间公司总修正案情况下：提议34,700股，占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的10.6442％；坚决100股，占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的0.0307％；东道主291,200股（其之中，因未投票修正案当前东道主0股），占多数相一致提议的之中小间公司所一向的股份的89.3252％。

三、作证据悉的立法见解

1、作证Amuse名称作：北平国枫作证Amuse

2、作证住址：潘继东、刘佳

3、结论性见解：本次间公司大会的开会讨论、举行流程、开会讨论人豁免、出席会议本次间公司大会的执法人员豁免以及本次间公司大会的修正案流程和修正案结果符合《的诉讼法》、《间公司大会比赛规则》及《的公司章程》的订明，本次间公司应将非法行为有效性。

四、呈报副本

1、云南川润的股份有限的公司2022年第一次临时长公司应将；

2、北平国枫作证Amuse关于云南川润的股份有限的公司2022年第一次临时长公司大会的立法议程。

特此发函。

云南川润的股份有限的公司

董事局

2022年3同月14日

北平国枫作证Amuse

关于云南川润的股份有限的公司

2022年第一次临时长公司大会的

立法议程

国枫律股字[2022]A0082号

致：云南川润的股份有限的公司（盛的公司）

北平国枫作证Amuse（一般而言称作“本所”）给予盛的公司交由，指派本所作证出席会议盛的公司2022年第一次临时长公司大会（一般而言称作“本次间公司大会”），并据悉本立法议程。

根据《我国国务院的诉讼法》（一般而言原称作“《的诉讼法》”）、《我国国务院证券法》《上市的公司间公司大会比赛规则》（一般而言原称作“《间公司大会比赛规则》”）、《作证Amuse兼职证券立法企业政府机构必要》（一般而言原称作“《政府机构必要》”）、《作证Amuse兼职证券立法企业执业比赛规则（试行）》（一般而言原称作“《执业比赛规则》”）及盛的公司章程（一般而言原称作“《的公司章程》”）等有关订明，本同义派作证出席会议盛的公司本次间公司大会，并据悉本立法议程。

本所作证已经按照《间公司大会比赛规则》《政府机构必要》的要求对盛的公司本次间公司大会的真实性、非法行为性透过稽查并刊载立法见解；本立法议程之中不一共存不实记载、严重一般性陈述及不小遗漏。

本所作证提议将本立法议程随盛的公司本次间公司应将一起给与发函，并依法对本立法议程承担相应负起。本立法议程仅供盛的公司本次间公司大会之目地使用，不得可用其他任何目地。

根据《间公司大会比赛规则》《政府机构必要》和《执业比赛规则》的无关要求，按照作证行业当今的企业标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所作证对盛的公司包括的有关副本和有关细则透过了上交和验证（一般而言原称作“稽查”），现据悉立法见解如下：

一、本次间公司大会的开会讨论、举行流程

（一）本次间公司大会的开会讨论

经稽查，本次间公司大会由盛的公司董事局开会讨论。盛的公司董事局于2022年2同月25日在《证券时报》《我国证券报》《杭州证券报》及巨潮人口为120人（）上公开透露了《云南川润的股份有限的公司关于举行2022年第一次临时长公司大会的告知》，并公开透露了本次间公司大会无关全会副本。盛的公司上述发函指明了本次间公司大会举行的时长、所在位置、间公司权利特意或交由指派出席会议间公司大会并行使绝对多数、权利出席会议本次间公司大会间公司的股权登记注册日及登记注册必要、联系地址、联系人等细则，依序是明了本次间公司大会的审查会细则，并对修正案内容透过了必要透露。

（二）本次间公司大会的举行

本次间公司大会于2022年3同月14日当日14:30在云南南充市武侯区天府正对面之中跨海广场A座19层第一全会室以当晚全会与在线投票修正案方式举行，全会举行的时长、所在位置、举行方式与全会告知相一致。本次间公司大会当晚全会由盛的公司副议长长罗永忠已故主一向。

本所作证认为，本次间公司大会的开会讨论和举行流程符合《的诉讼法》、《间公司大会比赛规则》等立法、条例和《的公司章程》的订明。

二、本次间公司大会开会讨论人和出席会议本次间公司大会执法人员的豁免

（一）本次间公司大会的开会讨论人

经稽查，本次间公司大会的开会讨论人为盛的公司董事局，具有立法条例、法理副本及《的公司章程》订明的开会讨论人的豁免。

（二）出席会议本次间公司大会执法人员的豁免

1.出席会议当晚全会的间公司及间公司指派

根据出席会议当晚全会的间公司签名及授权交由书，出席会议本次间公司大会当晚全会的间公司及间公司指派一总计8名，亦然的股份132,400,150股，占多数盛的公司的股份总一共的30.2090%。除盛的公司间公司及间公司指派内外，出席会议本次间公司大会当晚全会的执法人员还有盛的公司董事局秘书和部分副议长、副议长、高级政府机构执法人员及本所经办作证。

2.积极参与在线投票修正案的间公司及间公司指派

根据蛇口证券个人信息有限的公司包括的数据，本次间公司大会在线投票修正案时长通过在线投票修正案系统透过有效性投票修正案的间公司及间公司指派一共5人，亦然的股份326,000股，占多数盛的公司的股份总一共的0.0744%。

经稽查，出席会议本次间公司大会当晚全会和通过在线投票修正案的间公司及间公司指派一总计8人，亦然的股份132,400,150股，占多数盛的公司的股份总一共的30.2090%。

经稽查，出席会议本次间公司大会及积极参与修正案的间公司，均为截至2022年3同月7日蛇口证券交易所当日收市后在我国证券登记注册结算金融机构的公司蛇口分的公司登记注册在册的盛的公司间公司。

经稽查，上述出席会议、出席会议本次间公司大会执法人员的豁免符合有关立法、条例、法理副本和《的公司章程》的订明，非法行为有效性。

三、本次间公司大会的修正案流程及修正案结果

经稽查，本次间公司大会审查会及修正案的细则为盛的公司已发函的全会告知之中所列明的全部修正案。本次间公司大会经每项审查会，依照《的公司章程》所订明的修正案流程，修正案了一般而言修正案：

1.修正案通过了《关于的公司董事局换届补选非独立国家副议长的修正案》

1.1补选罗永忠已故转任第六届董事局非独立国家副议长

修正案结果：罗永忠已故拿到的提议的股份数为132,074,156股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%，推选为盛的公司第六届董事局非独立国家副议长。

1.2补选罗丽华夫婿转任第六届董事局非独立国家副议长

修正案结果：罗丽华夫婿拿到的提议的股份数为132,074,151股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%，推选为盛的公司第六届董事局非独立国家副议长。

1.3补选钟利钢已故转任第六届董事局非独立国家副议长

修正案结果：钟利钢已故拿到的提议的股份数为132,074,151股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%，推选为盛的公司第六届董事局非独立国家副议长。

1.4补选钟海晖已故转任第六届董事局非独立国家副议长

修正案结果：钟海晖已故拿到的提议的股份数为132,074,151股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%，推选为盛的公司第六届董事局非独立国家副议长。

1.5补选贺高成已故转任第六届董事局非独立国家副议长

修正案结果：高成已故拿到的提议的股份数为132,074,151股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%，推选为盛的公司第六届董事局非独立国家副议长。

1.6补选有年已故转任第六届董事局非独立国家副议长

修正案结果：有年已故拿到的提议的股份数为132,074,151股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%，推选为盛的公司第六届董事局非独立国家副议长。

2.修正案通过了《关于的公司董事局换届补选独立国家副议长的修正案》

2.1补选李光金已故转任第六届董事局独立国家副议长

修正案结果：李光金已故拿到的提议的股份数为132,074,153股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%，推选为盛的公司第六届董事局独立国家副议长。

2.2补选饶洁已故转任第六届董事局独立国家副议长

修正案结果：饶洁已故拿到的提议的股份数为132,074,151股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%，推选为盛的公司第六届董事局独立国家副议长。

2.3补选钟胜已故转任第六届董事局独立国家副议长

修正案结果：钟胜已故拿到的提议的股份数为132,074,151股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%，推选为盛的公司第六届董事局独立国家副议长。

3.修正案通过了《关于的公司董事局换届补选非职工亦然副议长的修正案》

3.1补选刘小明夫婿为的公司第六届董事局非职工亦然副议长

修正案结果：刘小明夫婿拿到的提议的股份数为132,074,152股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%，推选为盛的公司第六届董事局副议长。

3.2补选王学伟已故为的公司第六届董事局非职工亦然副议长

修正案结果：王学伟已故拿到的提议的股份数为132,074,151股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.7538%，推选为盛的公司第六届董事局副议长。

4.修正案通过了《关于第六届董事局非独立国家副议长救济金设计方案的修正案》

修正案结果：提议132,397,050股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.9977%；坚决3,100股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的0.0023%；东道主0股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的0.0000%。

5.修正案通过了《关于第六届董事局独立国家副议长救济金设计方案的修正案》

修正案结果：提议132,105,850股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.7777%；坚决294,300股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的0.2223%；东道主0股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的0.0000。

6.修正案通过了《关于第六届董事局副议长救济金设计方案的修正案》

修正案结果：提议132,105,850股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.7777%；坚决3,100股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的0.0023%；东道主291,200股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的0.2199%。

7.修正案通过了《关于开展票据出水口企业的修正案》

修正案结果：提议132,400,050股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.9999%；坚决100股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的0.0001%；东道主0股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的0.0000%。

8.修正案通过了《关于申请之中央银行综合授信额度及授权的公司副议长长签订双方同意有关借款、借贷双方同意的修正案》

修正案结果：提议132,108,850股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.7800%；坚决100股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的0.0001%；东道主291,200股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的0.2199%。

9.修正案通过了《关于为子的公司向之中央银行申请综合授信包括借贷的修正案》

修正案结果：提议132,108,850股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的99.7800%；坚决100股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的0.0001%；东道主291,200股，占多数相一致提议间公司（间公司指派）有效性绝对多数的股份总一共的0.2199%。

本所作证、当晚推举的两名间公司亦然与副议长亦然一协力专责投票、监票。当晚全会修正案票差点清点，经与在线投票修正案修正案结果改组统计考虑到最终修正案结果后给与公布。盛的公司对前述1-3项修正案的之中小投资者修正案情况下单独投票并单独透露修正案结果。

经稽查，前述第1-3项修正案采用会有投票修正案的方式透过修正案；上述修正案由出席会议本次全会间公司（间公司指派）所一向有效性绝对多数的过半数通过。

综上所述，本所作证认为，本次间公司大会的修正案流程和修正案结果符合有关立法、条例、《间公司大会比赛规则》及《的公司章程》的订明。

四、结论见解

综上所述，本所作证认为：本次间公司大会的开会讨论、举行流程、开会讨论人豁免、出席会议本次间公司大会的执法人员豁免以及本次间公司大会的修正案流程和修正案结果符合《的诉讼法》《间公司大会比赛规则》及《的公司章程》的订明，本次间公司应将非法行为有效性。

本立法议程一式叁份。

专责人：

张利国

北平国枫作证Amuse 经办作证：

潘继东

刘 佳

2022年3同月14日

。

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