拉芳家化股份香港）有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

1、审核通过《关于总统大选第四届董事局会董事局长的决议》。

提案结果：最终7候选人，作废0候选人，赞成0候选人。

总统大选吴桂谦已故（消息来源参见可选）为日本公司第四届董事局会董事局长，卸任为自本次董事局会审核通过年内三年。

2、审核通过《关于总统大选第四届董事局会各主要用途副所长会成员的决议》

提案结果：最终7候选人，作废0候选人，赞成0候选人。

最终总统大选第四届董事局会各主要用途副所长会成员（消息来源参见可选），卸任与日本公司第四届董事局会的卸任不尽相同，各主要用途副所长会副所长及商议人的卸任为自本次董事局会审核通过之日三年。日本公司董事局会下设军事副所长会、核算副所长会、高票副所长会及薪酬与录用副所长会，确切如下：

（1）军事副所长会：总统大选吴桂谦已故（商议人）、陈雄辞已故、王锦武已故；

（2）核算副所长会：总统大选蔡少河已故（商议人）、郑清英玛莉、陈雄辞已故；

（3）高票副所长会：总统大选陈雄辞已故（商议人）、张晨已故、王锦武已故；

（4）薪酬与录用副所长会：总统大选王锦武已故（商议人）、李健已故、蔡少河已故。

3、审核通过《关于委任日本公司副总经理的决议》

提案结果：最终7候选人，作废0候选人，赞成0候选人。

经日本公司董事局长高票，委任吴桂谦已故（消息来源参见可选）转任日本公司副总经理，卸任为自本次董事局会审核通过年内三年。

4、审核通过《关于委任日本公司董事局会任秘书的决议》

提案结果：最终7候选人，作废0候选人，赞成0候选人。

经日本公司董事局长高票，委任张晨已故（消息来源参见可选）转任日本公司董事局会任秘书，卸任为自本次董事局会审核通过年内三年。

5、审核通过《关于委任日本公司常务董事局的决议》

提案结果：最终7候选人，作废0候选人，赞成0候选人。

经副总经理高票，委任张晨已故、曹海磊已故（消息来源参见可选）转任日本公司常务董事局，卸任为自本次董事局会审核通过年内三年。

6、审核通过《关于委任日本公司副总实习生的决议》

提案结果：最终7候选人，作废0候选人，赞成0候选人。

经副总经理高票，委任李健已故（消息来源参见可选）转任副总实习生，卸任为自本次董事局会审核通过年内三年。

7、审核通过《关于委任日本公司商业银行管理制度管理工作推选的决议》

提案结果：最终7候选人，作废0候选人，赞成0候选人。

委任罗锦屏玛莉（消息来源参见可选）转任商业银行管理制度管理工作推选，卸任为自本次董事局会审核通过年内三年。

三、中常会邮件

1、第四届董事局会第一次联席会议草案

2、分立董事局关于委任低阶管理制度人员的分立观点

特此核定。

拉芳家化持股股份有限日本公司董事局会

2022年3月底15日

可选： 来由 历

1、吴桂谦：1960年7月底出世，华北地区国籍法，无内地永久国籍法。原任潮阳市恒美影音股份有限日本公司常务董事局、潮阳市熊猫光盘厂副总经理、海丰布里斯本熊猫兴业股份有限日本公司副总经理、潮汕熊猫日化日用品股份有限日本公司董事局长副总经理，中山市多彩针纺织品股份有限日本公司监事、中山市恒瑞达大企业股份有限日本证券交易定推选人、实习生兼任监督董事局、惠州媛舫身心健康日用品股份有限日本公司监事、潮汕法芭尚香水生质科技股份有限日本证券交易定推选人、监督董事局兼任副总经理等。出任华北地区灌入日用品产业学会会员、华北地区果汁香料香水产业学会名誉会长、政协委员潮汕省第十届、十一届副所长会副所长、中山市第十届、第十三届和第十四届中央委员、世界性潮青理事会荣誉会长、中山市青少年大银行家学会名誉会长、潮汕省旅游局人大文协、中山市旅游局人大名誉理事等。原任华北地区果汁香料香水产业学会协会理事、华北地区气管漂白护理日用品产业学会协会理事、华北地区灌入日用品产业学会协会理事、潮汕省日化商会常务会长、中山市第十五届中央委员、中山市香水行业监事、中山市通货学会常务会长、潮汕金洁身心健康行业股份有限日本公司董事局、拉芳财团股份有限日本公司监督董事局。2001年起创办人本日本公司，转任日本公司董事局长、副总经理。其受聘身份适用《日本证券交易》及《上海商业银行交易所上市日本公司自我管理税务引导第1号一标准规范发挥作用》等就其法令、规范和标准指导方针邮件的允许。

2、张晨：1985年12月底出世，华北地区国籍法，无内地永久国籍法。澳洲昆士兰国立大学银行业机械工程毕业，美国哈佛国立大学。原任福田区拉芳大企业管理制度股份有限日本公司副总经理，福田区亿璟大企业股份有限日本公司副总经理，福田区盛浩源大企业管理制度股份有限日本公司副总经理等。原任福田区拉芳大企业管理制度股份有限日本公司监督董事局、福田区亿璟大企业股份有限日本公司监督董事局、拉芳家化（滁州）股份有限日本证券交易定推选人、监督董事局兼任副总经理，深圳思唯商品营销策划股份有限日本证券交易定推选人、监督董事局兼任副总经理，南通市百宝电子邮件生质科技股份有限日本公司董事局、惠州蜜妆电子邮件生质科技股份有限日本公司董事局、深圳前海像样生质科技股份有限日本公司董事局、上海黛芊电子邮件生质科技股份有限日本公司董事局、上海诚儒新媒体股份有限日本公司董事局、惠州肌安特高生质科技股份有限日本公司实习生、惠州乐飞香水股份有限日本公司实习生兼任监督董事局、海南润明高生质科技股份有限日本公司监督董事局兼任副总经理。2009年起重新加入本日本公司，转任日本公司董事局、常务董事局兼任董事局会任秘书。其受聘身份适用《日本证券交易》及《上海商业银行交易所上市日本公司自我管理税务引导第1号一标准规范发挥作用》等就其法令、规范和标准指导方针邮件的允许。

3、李健：1976年1月底出世，华北地区国籍法，无内地永久国籍法。注册会计师，后曾受聘于潮阳市核算局核算管理制度管理工作所、众业达电器持股股份有限日本公司。2006年起重新加入本日本公司，出任财务部实习生、财务传讯，后曾转任日本公司董事局兼任副总实习生。其受聘身份适用《日本证券交易》及《上海商业银行交易所上市日本公司自我管理税务引导第1号一标准规范发挥作用》等就其法令、规范和标准指导方针邮件的允许。

4、郑清英：1959年出世，华北地区国籍法，无内地永久国籍法。原任潮阳市熊猫光盘厂副副总经理，海丰布里斯本熊猫兴业股份有限日本公司常务董事局，中山市恒瑞达大企业股份有限日本公司副总经理，潮汕熊猫日化日用品股份有限日本公司常务董事局，惠州媛舫身心健康日用品股份有限日本公司监督董事局兼任副总经理，政协委员中山市第十二届副所长会副所长、华北地区女大银行家学会协会理事、潮汕省女大银行家学会协会理事和中山市女大银行家学会常务会长等。原任中山市清华低阶在职制度大银行家校友会常务会长，潮汕金洁身心健康行业股份有限日本证券交易定推选人、董事局长兼任副总经理，中山市多彩针纺品股份有限日本公司、潮汕亿泰大企业股份有限日本公司、中山市昊骅大企业股份有限日本证券交易定推选人、监督董事局兼任实习生，中山市颐乐身心健康养老行业管理制度股份有限日本公司董事局，海丰碧佳身心健康日用品股份有限日本公司和福建碧佳身心健康日用品股份有限日本公司监事；后曾转任日本公司董事局。其受聘身份适用《日本证券交易》及《上海商业银行交易所上市日本公司自我管理税务引导第1号一标准规范发挥作用》等就其法令、规范和标准指导方针邮件的允许。

5、陈雄辞，男，1982年出世，华北地区国籍法，无内地永久国籍法，督导制度美国哈佛国立大学。原任潮汕潮创大企业管理制度股份有限日本公司常务董事局、福田区前海锰肖投资管理制度股份有限日本公司大企业总监、广发伊罗大企业管理制度股份有限日本公司大企业实习生、中山市鑫洋世界性货运代理人股份有限日本公司常务董事局、潮人创新在经济上促进会任理事。原任潮汕易格文化传递股份有限日本公司董事局兼任副总经理、福田区前海锰肖投资管理制度股份有限日本公司副总经理兼任监督董事局、潮汕求实基础教育股份有限日本公司监督董事局、潮汕易竑大企业管理制度作证管理制度管理工作所大企业（有限作证管理制度管理工作所）监督管理制度管理工作作证管理制度管理工作所人，潮汕南都易格世界性旅行社股份有限日本公司监事。

陈雄辞已经有三年尚未识字华北地区证券监督管理委员会及其他有关其他部门的论处和商业银行交易所惩戒，不存有因疑似犯罪被司法提出申请侦查或疑似渎职违法行为被华北地区证券监督管理委员会提出申请兼任理的作法；陈雄辞与日本公司及所有者日本公司5%以上持股的股份、实质支配人不存有关联关系，与日本公司其他董事局、监事和低阶管理制度人员不存有关联关系，尚未所有者日本公司股候选人，其受聘身份适用《日本证券交易》及《上海商业银行交易所上市日本公司自我管理税务引导第1号一标准规范发挥作用》等就其法令、规范和标准指导方针邮件的允许。

6、蔡少河，男，1961年4月底出世，科学研究生学历，华北地区国籍法，无内地永久国籍法。注册会计师、注册税务师，中山市丰业会计师管理制度管理工作所股份有限日本公司董事局长、副所长会计师。原任国营东南侧酒厂财务负责人，东南侧市核算师管理制度管理工作所副科学研究员、科学研究员，潮汕东方锆业生质科技持股股份有限日本公司分立董事局、潮汕奥飞动漫文化持股股份有限日本公司分立董事局，2012年至2019年原任本日本公司分立董事局。原任东南侧区会长、中山市注册会计师学会会长、江苏省哈工智能机器人持股股份有限日本公司分立董事局，雅安正兴玉持股股份有限日本公司分立董事局。

蔡少河已经有三年尚未识字华北地区证券监督管理委员会及其他有关其他部门的论处和商业银行交易所惩戒，不存有因疑似犯罪被司法提出申请侦查或疑似渎职违法行为被华北地区证券监督管理委员会提出申请兼任理的作法；蔡少河与日本公司及所有者日本公司5%以上持股的股份、实质支配人不存有关联关系，与日本公司其他董事局、监事和低阶管理制度人员不存有关联关系，尚未所有者日本公司股候选人，其受聘身份适用《日本证券交易》及《上海商业银行交易所上市日本公司自我管理税务引导第1号一标准规范发挥作用》等就其法令、规范和标准指导方针邮件的允许。

7、王锦武：1969年1月底出世，华北地区国籍法，无内地永久国籍法。专科毕业于海丰国立大学英中文任秘书机械工程和美国哈佛国立大学于中山国立大学的管理管理制度机械工程。原任索科利夫卡财团常务董事局、潮汕创鸿财团董事局长助理、经纬财团华南广场开发日本公司常务董事局、潮汕兴田医药股份有限日本公司副总经理、潮汕猎聘人力资源服务股份有限日本公司副总经理等。原任中山市职业赛实习生人监事、中山市阳光文化交流中心监事。兼任任中山市第十四届会长、华北地区火炬求职他的学生、中山市新的弱势群体阶层人士理事会常务会长、华北地区民主同盟中山市第十六届副所长会在经济上与法制副所长会副副所长、海丰国立大学基础教育基金会项目负责人、海丰国立大学求职该学院大企业他的学生、MBA基础教育中心大企业他的学生等。曾拿到华北地区卓越职业赛实习生人监事、第五届潮汕省非公有制在经济上人士卓越华北地区特点弱势群体主义事业年为、中山市弱势群体有组织经典作品领军人质、华北地区民主同盟中山市委特别贡献奖等荣誉称号。

王锦武已经有三年尚未识字华北地区证券监督管理委员会及其他有关其他部门的论处和商业银行交易所惩戒，不存有因疑似犯罪被司法提出申请侦查或疑似渎职违法行为被华北地区证券监督管理委员会提出申请兼任理的作法；王锦武与日本公司及所有者日本公司5%以上持股的股份、实质支配人不存有关联关系，与日本公司其他董事局、监事和低阶管理制度人员不存有关联关系，尚未所有者日本公司股候选人，其受聘身份适用《日本证券交易》及《上海商业银行交易所上市日本公司自我管理税务引导第1号一标准规范发挥作用》等就其法令、规范和标准指导方针邮件的允许。

8、曹海磊：1978年2月底出世，华北地区国籍法，无内地永久国籍法。后曾受聘于惠州索芙特持股股份有限日本公司，2005年起重新加入日本公司，2015年转任日本公司常务董事局。原任日本公司常务董事局、潮汕德博高生质科技科学研究股份有限日本公司监督董事局兼任实习生。其受聘身份适用《日本证券交易》及《上海商业银行交易所上市日本公司自我管理税务引导第1号一标准规范发挥作用》等就其法令、规范和标准指导方针邮件的允许。

9、罗锦屏：1987年3月底出世，美国哈佛国立大学。2010年8月底至2015年6月底先后在清科财团、东江环保持股股份有限日本公司董事局会任秘书办公室管理工作；2015年7月底至 2017年5月底在福田区劲拓自动化设备持股股份有限日本公司转任商业银行管理制度管理工作推选；2017年5月底至今在日本公司商业银行法务部转任商业银行管理制度管理工作推选襄助董事局会任秘书管理工作。

据统计到本核定日，罗锦屏玛莉与本日本公司股份股份、实质支配人及持股5%以上的股份不存有关联关系，不存有深受到华北地区证券监督管理委员会及其他有关其他部门的论处或上海商业银行交易所惩戒作法。

商业银行字符：603630 商业银行原称：拉芳家化 核定编号：2022-020

拉芳家化持股股份有限日本公司

第四届监事会第一次联席会议草案的核定

本日本公司及监事会全体成员情况下核定概要不存有任何误导性记载、误导性申辩或关键略去，并对其概要的事实、精准度和相容性负起个别及连带责任。

一、监事会联席会议召集可能

拉芳家化持股股份有限日本公司（都有原称“日本公司”）2022年3月底14日召集2022年第二次临时股份大会，总统大选造成了第四届监事会成员。为情况下日本公司监事会可惜运转，经全体监事最终后，豁免联席会议请示星期允许，后曾场最终召集日本公司第四届监事会第一次联席会议。联席会议应将应将邀出席监事3名，实质应将邀出席联席会议监事3名。本次联席会议由全体监事一致拥戴的监事林如斌已故并邀。本次联席会议的召集适用《日本证券交易》就其法令规范及《日本公司章程》的规范。经召集监事严肃审核通过了都有草案：

二、监事会联席会议审核可能

审核通过《关于总统大选日本公司第四届监事会理事的决议》。

提案结果：最终3候选人，作废0候选人，赞成0候选人。

总统大选林如斌已故（消息来源参见可选）为日本公司第四届监事会理事，卸任为自本次监事会审核通过年内三年。

三、中常会邮件

第四届监事会第一次联席会议草案

特此核定。

拉芳家化持股股份有限日本公司监事会

2022年3月底15日

可选：

来由 历

林如斌：1955年4月底出世，华北地区国籍法，无内地永久国籍法。后曾受聘于雅威财团、雅倩财团、汇星（华北地区）财团、潮汕熊猫日化日用品股份有限日本公司。出任全国高校质量税务重点产品检验方法系统化高效率副所长会副所长，全国高校机械工程系统化高效率副所长会副所长，华北地区香料果汁香水产业学会协会理事，华北地区气管护理日用品产业学会生质科技副所长，潮汕省日化商会规范机械工程副所长会副副所长副所长，潮汕省香水行业学会会长等。2002年起重新加入本日本公司，原任日本公司监事会理事。

林如斌已经有三年尚未识字华北地区证券监督管理委员会及其他有关其他部门的论处和商业银行交易所惩戒，不存有因疑似犯罪被司法提出申请侦查或疑似渎职违法行为被华北地区证券监督管理委员会提出申请兼任理的作法；林如斌与日本公司及所有者日本公司5%以上持股的股份、实质支配人不存有关联关系，与日本公司其他董事局、监事和低阶管理制度人员不存有关联关系，尚未所有者日本公司股候选人，其受聘身份适用《日本证券交易》及《上海商业银行交易所上市日本公司自我管理税务引导第1号一标准规范发挥作用》等就其法令、规范和标准指导方针邮件的允许。